Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

27.12.2016

В г.Минске состоялся международный семинар по эффективному надзору в сфере противодействия «отмыванию» преступных доходов.

В г.Минске состоялся международный семинар по эффективному надзору в сфере противодействия «отмыванию» преступных доходов.
 

В г.Минске 12-13 декабря 2016 г. состоялся Международный семинар «Эффективный надзор как механизм обеспечения прозрачности и стабильности финансовой системы», организованный Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга (МУМЦФМ), Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля и Национальным банком Республики Беларусь.

Основной целью семинара являлась подготовка ко второму раунду взаимных оценок национальных систем противодействия «отмыванию» преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) международным стандартам, которыми являются Рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

В семинаре приняли участие представители Департамента финансового мониторинга и Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, Национального банка, Комитета государственной безопасности, МВД, МНС, Минсвязи, Минфина, Минюста, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана и Российской Федерации.

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля В.Реут в приветственном слове отметил, что в ноябре текущего года на пленарном заседании ЕАГ, учитывая прогресс Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ, наша страна была снята с процедуры усиленного мониторинга. Очередной раунд взаимных оценок экспертами ЕАГ законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ на соответствие международным стандартам состоится в 2018 году. До этого времени предстоит еще провести национальную оценку рисков отмывания денег и финансирования терроризма, которая должна быть завершена до конца 2017 года. В этой связи поблагодарил представителей ЕАГ и МУМЦФМ за оказываемое техническое содействие.

Приглашенные эксперты – администраторы Секретариата ЕАГ Костин Д.А., Бобрышев Н.А., администратор Секретариата Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (МАНИВЭЛ) Стеллини М. представили участникам мероприятия международные стандарты ФАТФ в сфере ПОД/ФТ и опыт государств, прошедших взаимные оценки ФАТФ/МАНИВЭЛ/ЕАГ/МВФ.

 Своим опытом по подготовке и прохождению к очередному раунду взаимных оценок поделились представители Армении – одной из четырех стран, которые успешно прошли данные процедуры в рамках текущего раунда взаимных оценок.

Кроме того, всем участникам была предоставлена возможность поделиться передовыми практиками своих стран в сфере ПОД/ФТ. Представители Республики Беларусь представили лучшие контрольные практики в сфере игорного бизнеса, становление в Республике Беларусь системы идентификации клиентов, систему поиска информации о террористах и террористических организациях, автоматизацию типологий выявления схем ПОД/ФТ.

Ожидается, что семинар будет способствовать повышению эффективности надзорной деятельности государственных органов в сфере ПОД/ФТ, подготовке и проведению национальных оценок рисков и второго раунда взаимных оценок в государствах – участниках ЕАГ.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024