Новости
14 апреля 2023 г. представители Комитета
государственного контроля, Министерства финансов и Национального банка в режиме
видеоконференцсвязи (ВКС) приняли участие в международном семинаре «Практика
организации надзора за страховыми организациями и ломбардами на предмет
соблюдения законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ».
Организатором являлся Международный
учебно-методический центр финансового мониторинга (Российская Федерация). Начальник
отдела Управления надзора за деятельностью некредитных организаций в сфере ПОД/ФТ
Банка России Варакина Светлана Викторовна поделилась опытом надзора в
Российской Федерации за деятельностью некредитных финансовых организаций по
обозначенной тематике.
В рамках мероприятия был рассмотрен
практический опыт Российской Федерации в организации надзора за страховыми
организациями и ломбардами, в том числе вопросы применения
риск-ориентированного подхода в надзорной деятельности.
В свою очередь белорусская сторона рассказала
об опыте работы и взаимодействия с организациями частного сектора по вопросам
надзора по ПОД/ФТ/ФРОМУ.
В семинаре также приняли участие представители
Республики Казахстан, Республики Узбекистан, Туркменистана, Кыргызской Республики,
Республики Таджикистан.
