Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

15.11.2017

ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма

 

Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее. 

3-4 ноября 2017 г. Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовано два официальных заявления, определяющих юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма.

В публичном заявлении ФАТФ определены:

-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять контрмеры: КНДР; 

-юрисдикции, по которым ФАТФ призывает принять усиленные меры надлежащей проверки клиентов: Иран (с учетом высокой политической воли и принятых юрисдикцией шагов по совершенствованию системы ПОД/ФТ в июне 2017 г. продлено приостановление призыва к принятию в отношении Ирана контрмер до выполнения согласованного Плана действий (до 31 января 2018 г.).

В публичном заявлении ФАТФ «Совершенствование глобального соответствия предотвращения отмывания доходов и финансирования терроризма: непрерывный процесс»  определены юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с отмыванием доходов и финансированием терроризма: Босния и Герцеговина, Вануату, Ирак, Йемен, Сирия, Тринидад и Табаго, Тунис, Шри-Ланка, Эфиопия. В связи со значительным прогрессом в совершенствовании режима противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма из списка исключена Уганда.

 Перечень государств (территорий), которые не выполняют рекомендации Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения, утвержденный приказом Комитета государственного контроля Республики Беларусь от 05.05.2017 № 14 будет обновлен.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024