Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

31.08.2021

ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатки в национальных «антиотмывочных системах»

 

Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в июне 2021 г. опубликовала официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками
в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения.

В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Ботсвана, Буркина Фасо, Гаити, Зимбабве, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Маврикий, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка.

Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер» («черный список») не обновлялся (в списке остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран).

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024