Главная
>
Департамент финансового мониторинга
> Новости
Новости
В Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Отмывание денег посредством нотариусов, адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам, а также их государственное регулирование и контроль на предмет предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».
В настоящее время проводится конкурс в кадровый резерв Секретариата ЕАГ на должность Администратора Секретариата ЕАГ (1 человек). На сайте ЕАГ в разделе "Вакансии" ( www.eurasiangroup.org/ru/ ) размещена подробная информация по данному конкурсу. Срок подачи документов для соискателей заканчивается 19.04.2013.
В КГК состоялось заседание рабочей группы по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем
25.03.2013
22 марта 2013 г. состоялось рабочее совещание с Российской Федерацией в режиме видеоконференцсвязи
В совещании приняли участие Председатель ЕАГ, директор Федеральной службы по финансовому мониторингу России Чиханчин Ю.А., заместитель Министра финансов Индии, заместитель Председателя ЕАГ Ш.Дас, Исполнительный секретарь ЕАГ Торопов Б.В., от белорусской стороны – директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Максименко А.В., другие должностные лица.
5 марта 2013 г. в соответствии с Планом мероприятий Единого информационного пространства Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Обмен опытом по организации системы обучения в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», который был организован по инициативе подразделения финансовой разведки Казахстана.
Представители компетентных органов Туркменистана ознакомились с системой противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма в Республике Беларусь. Визит туркменской делегации в г. Минск состоялся в рамках заключенного Соглашения между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Представители подразделений финансовой разведки, налоговых органов Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) приняли участие в круглом столе «Информационное взаимодействие ПФР и налоговых органов», состоявшемся 22 февраля текущего года с использованием системы видеоконференцсвязи.
Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь приняли участие в видеоконференции
В Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля Республики Беларусь состоялся круглый стол «Взаимодействие ПФР и правоохранительных органов по вопросам ПОД/ФТ»
13-14 декабря 2012 г. в г. Пекине (КНР) состоялся международный семинар на тему «Противодействие отмыванию доходов от производства и торговли наркотиками», который был организован Евразийской группой по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) при поддержке Международного учебно-методического центра по финансовому мониторингу (Российская Федерация).
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2022 г.
