Главная / Департамент финансового мониторинга / Новости

Новости

27 ноября 2015 г. Комитетом государственной безопасности внесены изменения в Перечень лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения, либо находящихся под контролем таких лиц. 30.11.2015 27 ноября 2015 г. Комитетом государственной безопасности внесены изменения в Перечень лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения, либо находящихся под контролем таких лиц. Белорусская делегация приняла участие в Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма 25.11.2015 Белорусская делегация приняла участие в Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма Делегация Республики Беларусь приняла участие в заседаниях рабочих групп и в работе 27-го Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) 16.11.2015 Делегация Республики Беларусь приняла участие в заседаниях рабочих групп и в работе 27-го Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)  30 января 2015 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля с использованием системы видеоконференцсвязи состоялся семинар на тему: «Евразийский экономический союз и проблематика ОД/ФТ»  13.02.2015 30 января 2015 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля с использованием системы видеоконференцсвязи состоялся семинар на тему: «Евразийский экономический союз и проблематика ОД/ФТ»  Вопросы выявления зон повышенного риска в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг рассматривались в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга  23.01.2015 Вопросы выявления зон повышенного риска в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг рассматривались в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга  21 ноября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Криптовалюты и новые способы платежей (Биткоин)»  24.11.2014 21 ноября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Криптовалюты и новые способы платежей (Биткоин)»  9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга прошло обучение по программе «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»  27.10.2014 9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга прошло обучение по программе «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»  26 сентября 2014 г. компетентные ведомства Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи обменялись опытом по предупреждению легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, в рамках Таможенного союза  30.09.2014 26 сентября 2014 г. компетентные ведомства Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана и Узбекистана в режиме видеоконференцсвязи обменялись опытом по предупреждению легализации «отмывания» доходов, полученных преступным путем, в рамках Таможенного союза  29 сентября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по разработке руководства для субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»  29.09.2014 29 сентября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся круглый стол по теме «Обмен опытом по разработке руководства для субъектов финансового мониторинга по вопросам противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»  Прошло очередное заседание рабочей группы по типологиям легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности  26.09.2014 Прошло очередное заседание рабочей группы по типологиям легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь