RSS
Atom
Музей
Телеграмм канал
Короткий номер
191
Подписаться на журнал
БЕЛ
РУС
ENG
О Комитете
Председатель
Руководство
Цели и задачи
Структура
Законодательство
Геральдические символы
История государственного контроля
Получение образования
Служба собственной безопасности
Административные процедуры
Деятельность
Контрольная деятельность
Обращения граждан и юридических лиц
Международная деятельность
Институт общественных инспекторов
Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ
Медиа
Новости
Фотогалерея
Видео
Журнал
Интернет-опрос
Музей
Контактная информация
Планы проверок
Законодательство
Планы выборочных проверок
Критерии оценки рисков
Классификатор нарушений
Контактная информация
О Комитете
Председатель
Руководство
Цели и задачи
Структура
Законодательство
Геральдические символы
История государственного контроля
Получение образования
Служба собственной безопасности
Административные процедуры
Деятельность
Контрольная деятельность
Обращения граждан и юридических лиц
Международная деятельность
Председатель
Руководство
Цели и задачи
Структура
Законодательство
Геральдические символы
История государственного контроля
Получение образования
Служба собственной безопасности
Административные процедуры
Институт общественных инспекторов
Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ
Медиа
Новости
Фотогалерея
Видео
Журнал
Интернет-опрос
Музей
Контактная информация
Планы проверок
Законодательство
Планы выборочных проверок
Критерии оценки рисков
Классификатор нарушений
Контактная информация
Музей
Телеграмм канал
Короткий номер
191
Подписаться на журнал
RSS
Atom
Комитет государственного контроля
Республики Беларусь
Камітэт дзяржаўнага кантролю Рэспублікі Беларусь
О Комитете
Председатель
Руководство
Цели и задачи
Структура
Законодательство
Геральдические символы
История государственного контроля
Получение образования
Служба собственной безопасности
Административные процедуры
Деятельность
Контрольная деятельность
Обращения граждан и юридических лиц
Международная деятельность
Институт общественных инспекторов
Межведомственный совет по контрольной (надзорной) деятельности
Межведомственная комиссия по ПОД/ФТ
Медиа
Новости
Фотогалерея
Видео
Журнал
Интернет-опрос
Музей
Контактная информация
Планы проверок
Законодательство
Планы выборочных проверок
Критерии оценки рисков
Классификатор нарушений
Контактная информация
Главная
/
Департамент финансового мониторинга
/
Новости
Департамент финансового мониторинга
Руководство
Цели и задачи
История создания
Законодательство
Новости
Международная деятельность
Межведомственное сотрудничество
Борьба с финансированием терроризма
Лицам, осуществляющим финансовые операции
Контактная информация
Специальные формуляры
Новости
21.10.2016
Состоялась экспертная встреча руководства Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси с представителями Управления по наркотикам и преступности ООН и Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
22.08.2016
ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
03.05.2016
Встреча Департамента финансового мониторинга с подразделением финансовой разведки Исламской Республики Иран
09.02.2016
Перечень организаций - участников финансовых операций, причастных к террористической деятельности
30.11.2015
27 ноября 2015 г. Комитетом государственной безопасности внесены изменения в Перечень лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения, либо находящихся под контролем таких лиц.
25.11.2015
Белорусская делегация приняла участие в Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
16.11.2015
Делегация Республики Беларусь приняла участие в заседаниях рабочих групп и в работе 27-го Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
13.02.2015
30 января 2015 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля с использованием системы видеоконференцсвязи состоялся семинар на тему: «Евразийский экономический союз и проблематика ОД/ФТ»
23.01.2015
Вопросы выявления зон повышенного риска в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг рассматривались в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга
24.11.2014
21 ноября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Криптовалюты и новые способы платежей (Биткоин)»
←
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
→
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства
Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате
«в конверте»
Сообщить о проблемах с автомобильными дорогами
Интернет-портал Президента Республики Беларусь
Правовой форум Беларуси
Национальный правовой интернет-портал
Биометрические документы Республики Беларусь
Совет Министров Республики Беларусь
Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь