Комитет государственного контроля
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Версия для людей со слабым зрением
На главную
Карта сайта
Be
Ru
En
Facebook
YouTube
Twitter
telegram
Расширенный поиск
Главная > Департамент финансового мониторинга > Новости
Новости
22.08.2016   ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
 
далее
03.05.2016   Встреча Департамента финансового мониторинга с подразделением финансовой разведки Исламской Республики Иран
 
далее
09.02.2016   Перечень организаций - участников финансовых операций, причастных к террористической деятельности
далее
30.11.2015   27 ноября 2015 г. Комитетом государственной безопасности внесены изменения в Перечень лиц, участвующих в террористической деятельности, причастных к распространению оружия массового поражения, либо находящихся под контролем таких лиц.
далее
25.11.2015   Белорусская делегация приняла участие в Пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
В борьбе с отмыванием преступных доходов будет внедряться риск-ориентированный подход
далее
16.11.2015   Делегация Республики Беларусь приняла участие в заседаниях рабочих групп и в работе 27-го Пленарного заседания Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)
Итоги участия делегации Республики Беларусь в работе 27-го Пленарного заседания ФАТФ
далее
13.02.2015   30 января 2015 г. в Департаменте финансового мониторинга Комитета госконтроля с использованием системы видеоконференцсвязи состоялся семинар на тему: «Евразийский экономический союз и проблематика ОД/ФТ»
далее
23.01.2015   Вопросы выявления зон повышенного риска в деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг рассматривались в ходе видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга
далее
24.11.2014   21 ноября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга состоялся семинар по теме «Криптовалюты и новые способы платежей (Биткоин)»
далее
27.10.2014   9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга прошло обучение по программе «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма»
далее
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Руководство
Структура
Цели и задачи
Правовые основы деятельности
История создания
Геральдические символы
Новости
Межведомственное сотрудничество
Международная деятельность
Борьба с финансированием терроризма
Лицам, осуществляющим финансовые операции
Контактная информация
Национальная оценка рисков
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2022 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»