Комитет государственного контроля
Комитет государственного контроля Республики Беларусь
Версия для людей со слабым зрением
На главную
Карта сайта
Be
Ru
En
Facebook
YouTube
Twitter
telegram
Расширенный поиск
Главная > Департамент финансового мониторинга > Новости
Новости
06.07.2018   Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Израильским ведомством по запрету отмывания денег и финансирования терроризма о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма был подписан 5 июля 2018 г. в Тель-Авиве, Израиль.
 
далее
04.07.2018   ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
 
далее
12.06.2018   Об утверждении методических рекомендаций по выявлению финансовых операций, связанных с финансированием террористической деятельности
 
далее
12.03.2018   ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
 
далее
15.11.2017   ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
 
далее
27.06.2017   ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
 
далее
02.03.2017   ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
 
далее
27.12.2016   В г.Минске состоялся международный семинар по эффективному надзору в сфере противодействия «отмыванию» преступных доходов.
 
далее
03.11.2016   ФАТФ актуализировала списки стран, имеющих стратегические недостатки в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма
 
далее
21.10.2016   Состоялась экспертная встреча руководства Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси с представителями Управления по наркотикам и преступности ООН и Секретариата Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
 
далее
Страницы:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
Руководство
Структура
Цели и задачи
Правовые основы деятельности
История создания
Геральдические символы
Новости
Межведомственное сотрудничество
Международная деятельность
Борьба с финансированием терроризма
Лицам, осуществляющим финансовые операции
Контактная информация
Национальная оценка рисков
© Комитет государственного контроля Республики Беларусь, 2011-2022 г.
Дизайн и разработка: БЕЛТА
Разработка версий сайта:
Группа компаний «ЦВР «Октябрьский»