Новости
07.04.2013
Круглый стол, посвященный вопросам противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма с использованием страхового сектора, прошел 5 апреля 2013 г. в режиме видеоконференции в Департаменте финансового мониторинга при участии заинтересованных органов
02.04.2013
В Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи состоялся круглый стол на тему «Отмывание денег посредством нотариусов, адвокатов и других независимых специалистов по юридическим вопросам, а также их государственное регулирование и контроль на предмет предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности»
31.03.2013
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) объявила об открытии конкурса в кадровый резерв Секретариата ЕАГ на должность Администратора Секретариата ЕАГ (1 человек)
28.03.2013
В Комитете государственного контроля состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности
25.03.2013
22 марта 2013 г. состоялось рабочее совещание с Российской Федерацией в режиме видеоконференцсвязи
06.03.2013
Вопросы обучения и подготовки кадров для национальной системы борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма обсудили в Департаменте финансового мониторинга в рамках круглого стола
05.03.2013
Делегация Туркменистана ознакомилась с белорусским опытом противодействия легализации преступных доходов
28.02.2013
Представители подразделений финансовой разведки, налоговых органов Беларуси, Казахстана, России, Таджикистана, Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ) приняли участие в круглом столе «Информационное взаимодействие ПФР и налоговых органов», состоявшемся 22 февраля текущего года с использованием системы видеоконференцсвязи.
04.02.2013
Представители компетентных органов Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), приняли участие в семинаре для специалистов государственных органов Монголии, осуществляющих деятельность в сфере ПОД/ФТ
29.12.2012
Представители компетентных органов Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана, занятые в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма, приняли участие в круглом столе «Взаимодействие ПФР и правоохранительных органов по вопросам ПОД/ФТ»