Как было установлено проверяющими, 58-летний мужчина, действуя совместно со своей женой и молодой сожительницей, с апреля 2013 г. по февраль 2017 г. осуществлял запрещенную деятельность, связанную с предоставлением гражданам денежных средств в долг под проценты. Всего он выдал в долг деньги 33 гражданам, получив при этом доход в сумме 144,1 тыс. рублей.
При получении денег граждане писали «ростовщикам» расписки. Вместе с тем, после возврата долга, написанные ранее расписки им не возвращались и не уничтожались. Используя это, мошенники в дальнейшем обращались в суды и взыскивали повторно с данных лиц сумму долга с процентами.
В отношении членов преступной группы могилевским межрайонным отделом СК возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 233, частям 1, 2, 3 статьи 209 УК Республики Беларусь (незаконная предпринимательская деятельность; мошенничество).
К организатору преступной группы применена мера пресечения в виде заключения под стражу. Ведется следствие.
В ходе обыска по месту жительства обвиняемого было обнаружено холодное оружие времен Великой Отечественной войны.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
