Преступники за умеренную плату открывали в Минске фирмы-однодневки. После регистрации лжеструктур члены преступной группы, будучи в сговоре с руководителями коммерческих организаций, оформляли подложные бухгалтерские документы о якобы осуществляемых хозяйственных операциях. Фактически же мошенники обналичивали крупные денежные суммы с последующим вовлечением их в теневой финансовый оборот, зарабатывая на этом свой процент. Фальшивая бухгалтерия позволяла официальным налогоплательщикам отчитываться в налоговых органах о налогах, суммы которых были существенно занижены. Как следствие, в бюджет недопоступило налогов на сумму свыше 1 млн рублей.
Руководил преступным бизнесом 43-летний минчанин, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности за аналогичное преступление.
Всего для противоправной использовались счета и реквизиты 41 индивидуального предпринимателя и 25 субъектов хозяйствования, а услугами лжепредпринимателей воспользовались свыше 500 субъектов хозяйствования реального сектора экономики.
За уклонение от уплаты налогов в крупном и особо крупном размерах было возбуждено 15 уголовных дел в отношении руководителей предприятий, пользовавшихся услугами лжепредпринимательских структур. По фактам лжепредпринимательства возбуждено 4 уголовных дела и еще одно уголовное дело - по факту незаконной предпринимательской деятельности, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере.
Судом Фрунзенского района г. Минска вынесен обвинительный приговор, он вступил в законную силу. Участники преступной группы приговорены к ограничению свободы на срок от 2 до 3 лет, с конфискацией имущества, а также лишены права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных обязанностей сроком на 5 лет.
Руководитель преступной группы задержан на территории Испании. Решается вопрос о его экстрадиции на территорию Беларуси.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
