В процессе строительства для реализации проекта общество на договорной основе посредством заключения инвестиционных договоров, предварительных договоров купли-продажи и договоров займа привлекало денежные средства физических и юридических лиц, которые намеревались приобрести в ФОКе нежилые помещения.
Вместе с тем проведенная финансовой милицией проверка показала, что должностными лицами общества одни и те же строящиеся нежилые помещения фактически продавались по несколько раз разным лицам. Всего было заключено договоров на реализацию нежилых помещений ФОКа общей площадью 7,3 тыс. кв. м при том, что его проектная площадь составила немногим более 5 тыс. кв. м.
Учитывая данные обстоятельства, Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 210 (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Ущерб составил около 900 тыс. рублей, являющихся денежными средствами, полученными за повторную реализацию строящихся помещений ФОКа.
Подозреваемыми по уголовным делам признано два лица, являвшихся должностными лицами общества, в отношении одного из них применена мера пресечения в виде заключения под стражу.
В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовным делам работниками финансовой милиции изъяты договоры, иные документы, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц.
В настоящее время по указанным фактам проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
