В ходе проверки установлено, что в 2018-2020 годах владелец и учредители фирмы реализовали незаконную схему, использование которой позволяло занижать налоговую базу и выводить из оборота денежные средства через подконтрольных индивидуальных предпринимателей.
Как выяснилось, несколько жителей Могилева по просьбе владельца и учредителей коммерческого предприятия зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Они якобы выполняли функции руководителя фирмы, заключали договоры, оформляли производственную документацию и т.д. На самом же деле всем этим занимались работники коммерческой структуры. Зачисленные на расчетные счета индивидуальных предпринимателей денежные средства обналичивались и за вычетом небольшого вознаграждения участникам посреднической цепочки возвращались владельцу предприятия. Полученные деньги он использовал в основном на личные нужды.
Привлечение необоснованных посредников позволило коммерческой структуре незаконно уменьшить налоговую базу по налогу на прибыль, что повлекло неуплату в бюджет более 120 тыс. рублей.
За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении девяти человек, в том числе владельца фирмы, ее учредителей и бухгалтера, возбуждены уголовные дела по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса. Наложен арест на имущество подозреваемых (5 автомобилей, 120 тыс. долларов, 30 тыс. евро). Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
