Решение о ликвидации субъекта хозяйствования было принято в январе 2018 года в связи с тяжелым финансовым положением организации. Для ликвидации юридического лица решением собрания учредителей был привлечен антикризисный управляющий.
На тот момент фирма имела значительную задолженность перед другими субъектами хозяйствования за поставленные товарно-материальные ценности, проведенные строительно-монтажные работы и оказанные услуги.
Однако учредители не торопились выполнять свои обязательства перед кредиторами – их цель заключалась в выводе имущества и денежных средств из организации. Для этого требовалось составить фиктивные документы по имеющейся дебиторской задолженности, а также «уговорить» ликвидатора, в обязанности которого входит взыскание задолженности.
За благоприятное решение вопроса, входящего в его компетенцию, а именно за невыполнение своей обязанности по взысканию дебиторской задолженности в размере свыше 218 тыс. рублей, ликвидатором коммерческой организации была получена взятка 24 тыс. долларов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 430 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.
Подозреваемый заключен под стражу.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
