Основной задачей семинара является ознакомление с процессом взаимной оценки по методологии ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), разъяснение особенностей предоставления сведений по вопросам технического соответствия и эффективности, определение элементов системы ПОД/ФТ/ФРОМП, требующих укрепления и улучшения. Координатором работы по подготовке нашей страны к предстоящей оценке выступает Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.
В семинаре принимают участие также представители Комитета госконтроля, Генеральной прокуратуры, Верховного Суда, Следственного комитета, Нацбанка, КГБ, МВД, ГТК, других государственных и правоохранительных органов, а также частного сектора (коммерческих банков, страховых и игорных учреждений и др.).
Для участия в обучающем семинаре в г. Минск прибыли представители Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) во главе с исполнительным секретарем ЕАГ В.П.Нечаевым. Помимо участия в семинаре предусмотрены рабочие встречи В.П.Нечаева с руководством государственных органов, входящих в антиотмывочную систему, в т.ч. Председателем Комитета госконтроля Л.В.Анфимовым, первым заместителем Премьер-министра В.С.Матюшевским, Национального банка, Верховного Суда, Генеральной прокуратуры, МВД.
Проводимый семинар станет стартом кампании по подготовке Беларуси к оценке национальной антиотмывочной системы. Сама оценка действующей в Беларуси антиотмывочной системы начнется во второй половине текущего года и завершится в конце 2019 г. Главное мероприятие этой оценки – миссия в Беларусь экспертов-оценщиков Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – состоится в марте 2019 г.
Мероприятия предстоящей оценки антиотмывочной системы Республики Беларусь включают также ряд других этапов:
проведение национальной оценки рисков (НОР) легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности;
заполнение и представление экспертам вопросника технического соответствия законодательства стандартам ФАТФ и вопросника эффективности системы ПОД/ФТ/ФРОМП;
подготовка и проведение выездной миссии экспертов-оценщиков ЕАГ в Беларусь;
подготовка и обсуждение отчета о взаимной оценке системы ПОД/ФТ/ФРОМП Республики Беларусь на Пленарном заседании ЕАГ.
Справочная информация
Республика Беларусь является учредителем и членом Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) – одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ. В состав ЕАГ входят 9 государств: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан.
Основной целью ФАТФ и региональных групп по типу ФАТФ (таких как ЕАГ) является продвижение международных стандартов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
В настоящее время действуют 40 рекомендаций ФАТФ, которые предусматривают меры противодействия отмыванию денег, финансированию терроризма и распространения оружия массового поражения. Действующие рекомендации ФАТФ признаны более чем 180 странами мира.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
