Руководители подразделений финансового мониторинга собрались в белорусской столице для обсуждения взаимодействия в сфере борьбы с легализацией преступных доходов и финансирования террористической деятельности (ПОД/ФТ) в целях обеспечения региональной и международной стабильности, сближения законодательств и подготовки кадров в данной сфере.
Участие в мероприятиях Пленарной недели ЕАГ принимают делегации 9-ти государств – участников ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также государств и международных организаций, имеющих статус «наблюдателя» в ЕАГ.
В первый день Пленарной недели ЕАГ пройдут заседания рабочих групп ЕАГ (12-13 ноября): Рабочей группы по типологиям и противодействию финансированию терроризма и преступности, Рабочей группы по взаимным оценкам и правовым вопросам, Рабочей группы по техническому содействию.
Основное мероприятие Пленарной недели – Пленарное заседание ЕАГ состоится 15-16 ноября, участие в нем примут около 250 экспертов и специалистов в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Также в рамках Пленарной недели ЕАГ состоится семинар по подготовке Республики Беларусь к международной оценке национальной «антиотмывочной» системы (такая оценка периодически проводится в каждом из государств, основной этап предстоящей оценки состоится в марте следующего года, когда в Минск прибудут эксперты-оценщики ЕАГ).
Беларусь второй раз принимает столь авторитетный международный форум. Предыдущий раз Пленарная неделя ЕАГ проводилась в Минске в 2013 году.
Республику Беларусь в ЕАГ представляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля Беларуси.
Справочная информация
Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) образована в 2004 году с целью реализации совместных усилий по борьбе с преступлениями в финансовой сфере и снижению угрозы международного терроризма.
ЕАГ оказывает содействие государствам - членам группы в распространении международных стандартов, совершенствовании национального законодательства, выявлении общих рисков и угроз, применении риск-ориентированного подхода в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).
В ЕАГ входят девять государств, 15 являются наблюдателями. Статус наблюдателей присвоен 21 международным организациям и специализированным структурам.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
