Новости

Департаментом финансовых расследований во взаимодействии с Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля пресечена деятельность преступной группы, на протяжении нескольких лет содействовавшей компаниям реального сектора экономики в проведении незаконных финансовых операций. 

Работниками финансовой милиции было установлено, что в состав данной группы входили жители г.Минска, которые проводили незаконные финансовые операции, используя реквизиты, печати и расчетные счета 19 подконтрольных им лжеструктур. По предварительной информации клиентами лжепредпринимателей являлись более 100 столичных субъектов хозяйствования, осуществлявших деятельность по оптовой торговле товарами широкого ассортимента. Полученный от незаконной предпринимательской деятельности доход участников преступной группы составил более 8 млн. рублей. 

Примечательно, что деятельность преступной группы носила вспомогательный характер, приносящий ее участникам дополнительный доход. Все они помимо занятия лжепредпринимательством имели также основную работу. Этим и обусловлено не столь значительное количество клиентов у преступной группы. 

Департаментом финансовых расследований Комитета государственного контроля в отношении 5 участников группы возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса. Кроме того 5 уголовных дел возбуждено в отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы (по частям 1 и 2 статьи 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов). 

Лица, признанные подозреваемыми по данным уголовным делам, дали признательные показания. 

В ходе операции по пресечению деятельности преступной группы работниками финансовой милиции были проведены обыски, во время которых у лжепредпринимателей изъяты бухгалтерские документы, ключи удаленного доступа «Клиент-банк», компьютерная техника и иные носители информации. С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству в виде неуплаченных налогов, на имущество и денежные средства подозреваемых наложен арест. 

В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.  

Все новости