Как установили работники финансовой милиции, являясь учредителем ООО «АвтоГосТранс» (Могилевский район), в течение 2013-2016 гг. он предоставлял в налоговые органы заведомо ложные сведения о действительных результатах финансово-хозяйственной деятельности общества и тем самым уклонился от уплаты в бюджет налогов на сумму более 5 млрд. (неденоминированных) рублей.
Схема преступной деятельности заключалась в приобретении крупного рогатого скота у сельскохозяйственных предприятий республики, который в дальнейшем вывозился и реализовывался на территории Российской Федерации за наличный расчет без отражения полученной выручки по данным бухгалтерского учета ООО «АвтоГосТранс».
Также в ходе следствия установлено, что обвиняемый, желая поднять коммерческий престиж своего общества и личный авторитет в глазах окружающих, рассчитывая на получение максимальной прибыли от приобретенной новой автомобильной техники, необходимой для деятельности общества, организовал незаконное получение кредитных денежных средств. В период с ноября 2013 года по февраль 2014 года он осуществлял подделки справок о доходах для лиц, якобы работающих на его предприятии, заведомо завышая размер заработной платы. Убеждая подставных граждан получать кредиты, обвиняемый уверял, что оплачивать все расходы по кредитам будет самостоятельно. Следствием доказано 11 подобных фактов преступной деятельности обвиняемого, а сумма денежных средств, полученных незаконным путем, составляет более 2 млрд. (неденоминированных) рублей.
По уголовному делу наложен арест на имущество обвиняемого на общую сумму 19 млрд. (неденоминированных) рублей.
В настоящее время Могилевским межрайонным отделом Следственного комитета окончено расследование этого уголовного дела, оно передано прокурору для направления в суд.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
