Главная / Медиа / Новости

Новости

12.10.2021

Руководители коммерческого предприятия незаконно обналичили через подконтрольных предпринимателей 1,8 млн. рублей

Руководители коммерческого предприятия незаконно обналичили через подконтрольных предпринимателей 1,8 млн. рублей
Гомельское коммерческое предприятие, занимающееся строительно-монтажными работами по прокладке коммуникаций, уклонилось от уплаты налогов, используя противоправную схему с привлечением индивидуальных предпринимателей. 


Как выяснили работники управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гомельской области, должностные лица и учредители коммерческого предприятия организовали регистрацию своих работников в качестве индивидуальных предпринимателей, при этом использовали их реквизиты (печати, расчетные счета, бланки строгой отчетности) для незаконной минимизации налогов и получения наличных денежных средств. 


В качестве индивидуальных предпринимателей были зарегистрированы 3 работника предприятия. С ними заключались договоры на выполнение различных видов работ, при этом ИП эти работы не осуществляли, однако на их расчетные счета переводились денежные средства. В последующем должностными лицами предприятия деньги обналичивались через банковские карты предпринимателей и использовались ими, в том числе в личных целях. 


С 2016 по 2021 годы должностные лица коммерческого предприятия обналичили через подконтрольных индивидуальных предпринимателей 1,8 млн. рублей. Бухгалтер предприятия, заведомо зная о фиктивности проведенных сделок, относила данные переводы на затраты общества, чем умышленно уменьшила налогооблагаемую базу предприятия. В результате в бюджет не были уплачены налоги в сумме 323 тыс. рублей. 


По материалам проверки в отношении директора, должностных лиц предприятия и индивидуальных предпринимателей возбуждены уголовные дела. 


Подозреваемые признали вину. Причиненный ущерб частично погашен.  

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь