Всего установлено 60 субъектов хозяйствования ресторанного бизнеса, приобретавших в различных объемах рыбу и морепродукты по серым схемам. Стоимость закупленной нелегальным способом продукции превысила 1 млн. рублей.
По результатам мониторинга за наиболее значительные правонарушения составлено 29 протоколов по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь (санкция статьи предусматривает штраф в размере до 50% от стоимости предмета административного правонарушения, суммы выручки, полученной от реализации товаров).
Экономическим судом г. Минска протоколы рассмотрены, общая сумма штрафных санкций составила свыше 500 тыс. рублей.
Следует отметить, что решение о проведении мониторинга было неслучайным.
Как ранее сообщалось, в январе текущего года в поле зрения оперативников финансовой милиции попал крупный поставщик рыбы и морепродуктов, который реализовывал продукцию предприятиям общественного питания Минска за наличный расчет. Через кассу приходовалась только часть выручки, остальные деньги шли на оплату услуг перевозчикам, выплату работникам зарплаты «в конвертах» и в карман руководителям коммерческой организации.
Сокрытие фактической выручки позволяло занижать налогооблагаемую базу и уклоняться от уплаты налогов. По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).
Мониторинг проведен в рамках этого уголовного дела в целях установления фактов закупок продукции по серым схемам.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
