В состав белорусской делегации вошли представители департаментов финансового мониторинга и финансовых расследований Комитета госконтроля, Национального банка, Министерства финансов, Министерства по налогам и сборам, Министерства внутренних дел и других заинтересованных ведомств. В мероприятиях приняли участие делегации всех государств – членов ЕАГ (Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана), а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ.
Участники заседания одобрили отчет о деятельности ЕАГ за 2018 год и бюджет ЕАГ на 2020 год.
В соответствии с Процедурами проведения 2-го раунда взаимных оценок ЕАГ представлен и одобрен совместный МВФ/ФАТФ/АТГ/ЕАГ Отчет о взаимной оценке Китайской Народной Республики, который был ранее рассмотрен и утвержден в рамках Пленарного заседания ФАТФ в феврале текущего года.
Заслушан и принят к сведению 1-й отчет о прогрессе Кыргызской Республики.
Государства-члены ЕАГ представили информацию об изменениях в национальных законодательствах, касающихся вопросов противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения, а также проведения в странах оценки рисков отмывания денег и финансирования террористической деятельности.
Пленарное заседание рассмотрело вопросы, связанные с практической работой государств-членов в сфере противодействия финансированию терроризма. Утвержден типологический отчет и методические рекомендации исследования на тему «Специфика трансграничных схем наркорасчетов и легализации наркодоходов с использованием электронных платежных инструментов и криптовалют».
Представители Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля также приняли участие в мероприятиях Совета руководителей подразделений финансовой разведки СНГ, которые проводятся одновременно с мероприятиями ЕАГ. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
