Проверяющие собрали неопровержимые доказательства, свидетельствующие о том, что столичная компания, в адрес которой якобы отгружалась продукция, имеет признаки лжепредпринимательской структуры, созданной не для осуществления предпринимательской деятельности, а с целью сокрытия прибыли и доходов, а также совершения незаконных финансовых операций, связанных с обналичиванием денежных средств.
По факту осуществления фиктивных сделок с лжеструктурой в отношении могилевского предприятия работниками управления Департамента финансовых расследований КГК по Могилевской области был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 4 ст. 12.17 КоАП Республики Беларусь.
За допущенное нарушение постановлением экономического суда Могилевской области ЧТУП г. Могилева привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 3,6 млн. рублей (20 базовых величин) с конфискацией выручки, полученной от реализации товаров в сумме 1,3 млрд. рублей. Постановление суда вступило в законную силу.
В настоящее время с учетом предоставленной на 6 месяцев рассрочки правонарушителем добровольно уплачено в бюджет 500 млн. рублей.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
