Главная / Медиа / Новости

Новости

09.01.2024

Новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма внедрены в деятельность Департамента финансового мониторинга КГК

Новые информационные технологии борьбы с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма внедрены в деятельность Департамента финансового мониторинга КГК
В рамках деятельности создаваемого Международного центра оценки рисков в технологическое пространство Департамента финансового мониторинга внедрена информационная технология, предназначенная для построения аналитических систем и ситуационных центров.

Данная технология позволяет собирать данные из различных источников, визуализировать и детально их анализировать.

Работа с внедренным программным продуктом повысит эффективность выявления сомнительных финансовых потоков, уровень взаимодействия с компетентными органами не только в нашей стране, но и поможет в проведении международных финансовых расследований.

Технология передана Комитету государственного контроля Беларуси «Международным учебно-методическим центром финансового мониторинга» (Российская Федерация) в рамках развития двустороннего белорусско-российского сотрудничества.

В октябре 2023 года Главы Содружества независимых государств подписали Соглашение об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.  
Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024