В поле зрения финансовой милиции попала столичная коммерческая фирма, которая в 2016-2017 годах поставляла крупному слонимскому предприятию сырье и получала расчет готовой продукцией. Детальное изучение этих сделок показало, что минская фирма не отчитывается в налоговую инспекцию о своей деятельности, не подает налоговые декларации и не платит налоги.
Указанный в документах в качестве учредителя и директора житель г. Минска отрицал свою причастность к заключению каких-либо сделок. Он пояснил, что согласился на должность фиктивного руководителя по предложению своего знакомого.
Как оказалось, интересы столичной лжепредпринимательской структуры действительно представлял другой человек – с таким же именем и даже похожий внешне на того, кто числился руководителем фирмы.
Анализ расчетных счетов лжефирмы позволил установить объем теневых денежных потоков и их обналичивание в многотысячных размерах. Были выявлены и субъекты хозяйствования реального сектора экономики, которые имели финансово-хозяйственные отношения с лжефирмой.
Схема работы была тривиальной: сырье и товар, зачастую приобретенные напрямую у производителя, оформлялись как поступившие от столичной коммерческой фирмы. Это позволяло клиентам искусственно увеличивать свою затратную часть, что привело к неуплате в бюджет около 100 тыс. рублей налогов.
Управлением Следственного комитета по г. Минску на основании материалов финансовой милиции возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 243 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты налогов в крупном размере) в отношении минчанина, организовавшего преступную деятельность, и его клиентов.
При проведении следственных действий обнаружены компьютерная и иная техника, первичные учетные документы, свидетельствующие об уклонении от уплаты налогов, совершении сделок от имени лжефирмы. Наложен арест на дорогостоящие автомобили, находящиеся в пользовании подозреваемых, и на валюту в размере свыше 8 тыс. долларов.
Руководители предприятий, бывших в связке с лжефирмой, после задержания сознались в содеянном, а также обеспечили возмещение в доход государства свыше 50 тыс. рублей неуплаченных налогов.
Расследование уголовных дел и выявление других эпизодов преступной деятельности продолжаются.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
