Житель Минска с августа 2015 года по август 2017 года оказывал услуги по возведению складских помещений из металлоконструкций на территории столицы. Чтобы получить оплату, он представлял заказчику документы от лжепредпринимательских структур о выполнении работ. Для этого использовал акты выполненных строительно-монтажных работ, фиктивные товарные накладные на поставку стройматериалов и т.д.
Полученные от заказчика денежные средства переводились на счета лжепредпринимательских структур, обналичивались и шли в карман самому предпринимателю и организаторам фирм-однодневок (те имели от махинаций определенный процент). Зарплата рабочим выплачивалась «в конверте».
Незаконный доход бизнесмена составил почти 400 тыс. рублей.
По факту незаконной предпринимательской деятельностью, сопряженной с получением дохода в особо крупном размере, управлением Следственного комитета по Минской области возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 233 Уголовного кодекса. Проводятся следственные действия.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
