В собственности данной семьи находилось более 65 объектов недвижимости, в том числе крупный торговый центр, один из рынков города, складские помещения.
С целью уклонения от уплаты налогов глава семейства, зарегистрированный в качестве индивидуального предпринимателя, организовал регистрацию еще 6 взаимозависимых и подконтрольных субъектов хозяйствования, занимавшихся тем же видом деятельности, при этом применявших специальный режим налогообложения. Между этими субъектами хозяйствования бизнесмен искусственно распределил торговые объекты и получаемую от их сдачи в аренду выручку.
Финансовой милицией был установлен целый ряд признаков, указывающих на наличие противоправной схемы минимизации налогов: компании вели общий бизнес, управление их деятельностью фактически осуществлялось одним лицом, офисные помещения всех субъектов хозяйствования находились по одному юридическому адресу и другие.
В результате необоснованного использования льготного режима налогообложения бизнесмен уклонился от уплаты налогов на общую сумму не менее 2,5 млн. руб.
В отношении него и 4 пособников противоправной деятельности управлением Департамента финансовых расследований КГК по Витебской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.243 (уклонение от уплаты налогов, сборов). Проведены 8 обысков, наложен арест на 65 объектов недвижимого имущества подозреваемых общей стоимостью 94,8 млн. руб.
Руководитель противоправной схемы задержан.
В настоящее время подозреваемые по уголовному делу дают признательные показания. Принимаются меры по возмещению причиненного ущерба. В добровольном порядке ими перечислено в бюджет 330 тыс. руб. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
