Финансовой милицией Комитета госконтроля установлено, что группа граждан (жители г.Минска) приобретала кожевенную продукцию (полуфабрикат «вет-блю», краст, готовую кожу) на белорусских предприятиях, осуществляющих заготовку и переработку кожи, которую впоследствии реализовывала в страны Евросоюза.
В целях прикрытия своей незаконной предпринимательской деятельности, а также документального оформления хозяйственных операций, необходимого для перемещения товаров через государственную границу, ими использовались реквизиты подконтрольных фиктивных компаний, зарегистрированных в Великобритании и Гонконге.
Используя реквизиты этих компаний, участники группы на территории Беларуси вели переговоры относительно ассортимента и цены поставляемой кожевенной продукции, выступали заказчиками транспорта и экспедиционных услуг, участвовали в подготовке договоров и иных документов. При этом в товаросопроводительных документах на поставку продукции в качестве конечного пункта доставки товара указывались крупные европейские предприятия, занимающиеся обработкой кожи, на которые данный товар фактически и доставлялся.
Полученный ими от незаконной предпринимательской деятельности доход составил более 5,6 млн. рублей.
По данным фактам Департаментом финансовых расследований Комитета госконтроля в отношении организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 233 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса Республики Беларусь.
Подозреваемыми по уголовному делу признано три человека, двое из которых арестованы.
В ходе производства неотложных следственных и других процессуальных действий по уголовному делу работниками финансовой милиции на территории Минска и Минского района проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты печати и ключи управления расчетными счетами подконтрольных группе компаний-нерезидентов, компьютерная техника, бухгалтерские документы, иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц.
С целью возмещения незаконно полученного дохода на имущество и денежные средства подозреваемых на общую сумму около 500 тыс. рублей наложен арест.
В настоящее время Департаментом финансовых расследований проводятся необходимые следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на выявление и документирование иных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
