Подконтрольные преступной группе более 10 лжеструктур имели атрибутику легальной деятельности и позиционировали себя как субъекты хозяйствования реального сектора экономики. Формальные директора лжеструктур представляли документы контролирующим органам, обжаловали их решения, настаивали на достоверности предпринимательской деятельности и сделок с контрагентами.
Выявлено, что услугами лжеструктур пользовались более 200 субъектов хозяйствования, преимущественно зарегистрированных в г. Минске и занимавшихся оптовой торговлей стройматериалами и швейными изделиями.
Полученный от незаконной деятельности доход лжепредпринимателей превысил 28 млн. рублей.
Департаментом финансовых расследований в отношении 7 организаторов и активных участников группы возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 233 («незаконная предпринимательская деятельность») Уголовного кодекса Республики Беларусь.
В отношении должностных лиц субъектов реального сектора экономики, сотрудничавших с преступной группой, также возбуждено 10 уголовных дел по ч.ч. 1 и 2 ст. 243 УК, общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила свыше 900 тыс. рублей.
С целью возмещения незаконно полученного дохода и ущерба, причиненного государству из-за неуплаты налогов, на имущество (недвижимость, автомобили) и денежные средства подозреваемых наложен арест на общую сумму более 500 тыс. рублей.
На счетах клиентов лжеструктур приостановлены расходные операции и заблокировано более 440 тыс. рублей. В финансовую милицию от должностных лиц субъектов, взаимодействовавших с лжеструктурами, продолжают поступать явки с повинной за уклонение от уплаты налогов.
По возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
