Краудфандинг является инновационным способом сбора средств, который используемый людьми со всего мира для финансирования законных идей, проектов или бизнес-предприятий. Однако этот инструмент может быть использован недобросовестными участниками. Быстрая и легкая возможность достичь глобальной аудитории делает краудфандинг привлекательным способом сбора средств для финансирования терроризма.
Отчет ФАТФ опирается на глобальный опыт этой организации в сфере борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, мнение экспертов, академических кругов и гражданского общества и подготовлен в целях получения более глубокого понимания методов и техник, используемых террористами для краудфандинга, и рассмотрения лучших практик в борьбе с этим видом угрозы.
Кроме того, отчет содержит список индикаторов риска, чтобы помочь государственным органам и частным организациям выявлять подозрительные действия, связанные с краудфандингом.
Ознакомиться с исследованием на русском языке можно на сайте Международного учебно-методического центра финансового мониторинга (МУМЦФМ).
Справочная информация
ФАТФ – группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег. Организация разрабатывает международные стандарты в борьбе с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма и обеспечивает надзор за их соблюдением.
Беларусь участвует в работе ФАТФ через Евразийскую группу по предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма (ЕАГ), в которую она входит с 2004 года. Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
