С целью осуществления незаконной деятельности участники преступных групп зарегистрировали на территории Российской Федерации компании, изготовили штампы и печати, а также приобрели кассовые аппараты.
В дальнейшем по договоренности с индивидуальными предпринимателями они за плату оформляли фиктивные накладные, кассовые чеки, сертификаты на товар, уже приобретенный предпринимателями на оптовых рынках г.Москвы и ввезенный ими на территорию Республики Беларусь без необходимых документов.
За свои услуги аферисты получали от заказчиков вознаграждение в размере 8-10% от суммы, на которую была выписана фиктивная накладная.
Работниками финансовой милицией в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлено, что в 2016-2017 гг. указанными лицами было изготовлено более 4000 фиктивных бухгалтерских и иных документов, наличие которых обязательно в соответствии с законодательством Республики Беларусь. Сумма незаконно полученного дохода от указанной деятельности составила более 149 тыс. руб.
Деятельность предприимчивых граждан носила масштабный характер, их услугами пользовались предприниматели Витебска, торгующие на рынках и торговых центрах.
В настоящее время в отношении лиц, осуществлявших незаконную деятельность, Витебским городским отделом Следственного комитета возбуждены и расследуются уголовные дела по ст. 380 УК Республики Беларусь.
Следует отметить, что индивидуальные предприниматели, пользующиеся услугами подобных предприимчивых граждан, обманывают не только контролирующие органы, но и покупателей, которым предлагается товар сомнительного качества с фиктивными сертификатами. В связи с использованием фиктивных документов при реализации товара индивидуальные предприниматели могут быть привлечены к административной и уголовной ответственности.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
