Установлено, что директор и главный бухгалтер в октябре-ноябре 2015 года оформили фиктивный договор на поставку электрического кабеля в адрес подконтрольной им фирмы, зарегистрированной в Российской Федерации, чтобы вывести из оборота денежные средства и избежать выплат по долговым обязательствам предприятия.
Потом они от имени должностных лиц российской фирмы представили в третейский суд документы о невыполнении молодечненским предприятием условий договора. Это стало основанием для применения к ООО штрафных санкций в пользу российского субъекта хозяйствования и, как результат, привело к невозможности исполнения долговых обязательств ООО перед основными кредиторами.
Директор и главный бухгалтер умышленно усугубили неплатежеспособность общества с ограниченной ответственностью, что повлекло причинение ущерба в сумме 595 тыс. рублей.
В настоящее время в отношении этих должностных лиц возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 240 Уголовного кодекса Республики Беларусь (преднамеренная экономическая несостоятельность (банкротство).
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
