Главная / Медиа / Новости

Новости

11.10.2022

Делегация Департамента финансового мониторинга приняла участие в заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ

Делегация Департамента финансового мониторинга приняла участие в заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки стран СНГ
Делегация Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси приняла участие 10 октября 2022 года в 20-м заседании Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств-участников Содружества Независимых Государств (СРПФР). 


Заседание состоялось в рамках II Международной олимпиады по финансовой безопасности, финальный этап которой проходит с 10 по 14 октября 2022 года на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи. 


В центре внимания подразделений финансовой разведки – борьба с финансированием терроризма, в том числе пресечение использования некоммерческих организаций в противоправных целях. 


Участники мероприятия обсудили меры по минимизации рисков преступного использования новых технологий, в частности, криптовалюты. Пришли к выводу, что реестры криптовалютных бирж и кошельков позволят аккумулировать релевантную информацию, необходимую для проведения финансовых расследований по данной тематике. 


Также были обсуждены результаты первого заседания экспертной группы по рассмотрению Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.

Все новости
Обратная связь
Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Мониторинг объектов сверхнормативного строительства Сообщить о завышении цен на товары Сообщить о завышении цен
на товары
Сообщить о завышении цен на лекарства Сообщить о завышении цен
на лекарства
Скажи нет зарплате «в конверте» Скажи нет зарплате
«в конверте»
Интернет-портал Президента Республики Беларусь Интернет-портал Президента Республики Беларусь Правовой форум Беларуси Правовой форум Беларуси Национальный правовой интернет-портал Национальный правовой интернет-портал Биометрические документы Республики Беларусь Биометрические документы Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Совет Министров Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Belarus.by - Официальный сайт Республики Беларусь Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг Портал рейтинговой оценки качества оказания услуг XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024 XXI Конкурс-интернет премия ТИБО-2024