Заседание состоялось в рамках II Международной олимпиады по финансовой безопасности, финальный этап которой проходит с 10 по 14 октября 2022 года на базе образовательного центра «Сириус» в Сочи.
В центре внимания подразделений финансовой разведки – борьба с финансированием терроризма, в том числе пресечение использования некоммерческих организаций в противоправных целях.
Участники мероприятия обсудили меры по минимизации рисков преступного использования новых технологий, в частности, криптовалюты. Пришли к выводу, что реестры криптовалютных бирж и кошельков позволят аккумулировать релевантную информацию, необходимую для проведения финансовых расследований по данной тематике.
Также были обсуждены результаты первого заседания экспертной группы по рассмотрению Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
