В мероприятии приняли участие делегации всех государств государств-членов ЕАГ (Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан), а также представители государств и организаций наблюдателей в ЕАГ: Армении, Ирана, Италии, Кореи, Монголии, Польши, Сербии, США, Турции, Черногории, Франции, Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), Азиатско-Тихоокеанской группы по борьбе с отмыванием денег, Комитета экспертов Совета Европы по оценке мер борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, Группы «Эгмонт», Антитеррористического центра СНГ, Всемирного банка, Евразийского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития, Евразийской экономической комиссии, Контртеррористического Комитета ООН, Международного валютного фонда, Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, Организации договора коллективной безопасности, Управления ООН по наркотикам и преступности.
Пленарное заседание рассмотрело актуализированную информацию касательно существующих мер, реализованных ООН в части резолюций Совета Безопасности, а также завершенных и планируемых исследований, проводимых в рамках ФАТФ. Пленарное заседание вновь подтвердило актуальность и приоритетность задач, связанных с борьбой против терроризма и его финансированием.
В ходе Пленарного заседания был рассмотрен проект отчета взаимной оценки Кыргызской Республики. Это первый отчет в рамках второго раунда взаимных оценок ЕАГ на соответствие систем предотвращения легализации преступных доходов, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения (далее – ПОД/ФТ) стран ЕАГ стандартам ФАТФ 2012 года. Пленарное заседание приняло решение поручить экспертам и Секретариату ЕАГ доработать проект отчета и представить его к утверждению на следующее Пленарное заседание ЕАГ.
В рамках Пленарного заседания представлена информация об изменениях национальных законодательствах государств-членов ЕАГ в сфере ПОД/ФТ и проведения оценки рисков легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности. Пленарным заседанием отмечены значительные шаги по совершенствованию законодательства Республики Беларусь в сфере ПОД/ФТ.
Республику Беларусь миссия экспертов-оценщиков ЕАГ посетит в марте 2019 г. В рамках подготовки к оценке достигнуты договоренности о проведении в течение 2018 года ряда обучающих семинаров для государственных органов, являющихся участниками системы ПОД/ФТ Республики Беларусь.
В ходе Пленарного заседания ЕАГ подведены итоги ежегодного конкурса на лучшее взаимодействие государственных органов в системе противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма в государствах – членах ЕАГ. Победителем стало дело, представленное Российской Федерацией.
Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля также приняли участие в мероприятиях 10-го заседания Совета руководителей подразделений финансовой разведки государств – участников СНГ.
Все новости
Председатель Комитета
Департамент финансовых расследований
Департамент финансового мониторинга
Комитеты госконтроля областей
