Новости

Начальник управления Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Виталий Просвиров в составе Евразийской группы противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) принял участие в заседаниях рабочих групп и непосредственно в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Также в состав делегации ЕАГ вошли представители подразделений финансовых разведок России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Индии.
В мероприятиях ФАТФ участвовали сотрудники финансовых разведок, надзорных органов, иных компетентных органов из более 30 стран мира, а также представители ООН, группы «Эгмонт», МВФ, Всемирного банка, Европейской комиссии, Базельского комитета банковского надзора, региональных групп по типу ФАТФ и других авторитетных международных организаций.
В ходе пленарного заседания состоялась защита отчетов о прогрессе Австралии, Австрии, Аргентины, Арубы, Исландии, Канады, Люксембурга, Мексики, Нидерландов, США, Турции, Японии.
В рамках проводимой ФАТФ на постоянной основе работы по определению и мониторингу юрисдикций, имеющих стратегические недостатки в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) и представляющих угрозу глобальной финансовой системе, была проведена очередная актуализация «черного» и «серого» списков ФАТФ. Теперь вместо пятнадцати (февраль 2013 года) в «черном» списке фигурирует одиннадцать государств.
В целях установления единого стандарта качества  взаимных оценок и обеспечения единого подхода к их проведению утверждены разработанные правила проведения взаимных оценок в сфере ПОД/ФТ.
Не обойдена вниманием тема эффективного применения стандартов ФАТФ относительно процедуры установления бенефициарного собственника, а также работа в отношении исследования виртуальных валют.
В ходе заседания рабочей группы по обзору международного сотрудничества (ICRG) продолжена работа по пересмотру процедур  ее работы с учетом утверждения новых правил проведения взаимных оценок. Дискуссия на рабочей группе в основном была посвящена следующим вопросам:
возможность использования новой рекомендации 1 (Оценка страновых рисков ПОД/ФТ) в качестве одного из критериев для внесения в «серый»  или «черный»  списки ФАТФ;
взаимосвязь между мониторингом работы юрисдикций по исправлению недостатков после прохождения взаимных оценок и более жестких процедур в рамках этой группы;
внесение изменений в процедуры работы группы и сроков их разработки и утверждения.
На заседании рабочей группы по разработке политики (PDG) были рассмотрены вопросы эффективной надзорной деятельности и правоприменительной практики. В дальнейшем особое внимание будет уделено применению риск-ориентированного подхода при организации надзорной деятельности, защите банковской тайны и персональных данных, оптимальному использованию ресурсов в надзорной сфере и повышению уровня осведомленности надзорных органов и подотчетных организаций о положениях национального законодательства и международных стандартов в сфере ПОД/ФТ.
При обсуждении отчета Киргизии о прогрессе в исполнении стратегических недостатков национальной «антиотмывочной» системы была дана высокая оценка усилий, позволивших своевременно выполнить большую часть пунктов разработанного совместно с ФАТФ плана действий. Был положительно решен вопрос о направлении в Киргизию контрольной миссии ФАТФ с целью последующего исключения страны из «серого» списка. Отмечено успешное выполнение Таджикистаном национального плана действий в сфере ПОД/ФТ.
В ходе мероприятия также состоялось Консультативное совещание глав подразделений финансовой разведки стран-участниц ЕАГ под руководством Председателя ЕАГ главы делегации Индии К.Кришнана. Были рассмотрены вопросы совершенствования структуры управления и оптимизации рабочих органов ЕАГ, координации позиции ЕАГ на заседании ФАТФ, текущей ситуации с отчетами о прогрессе национальных систем ПОД/ФТ Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана, подготовки государств-членов ЕАГ к прохождению взаимных оценок 2-го раунда, организации и проведения 20-го совместного Пленарного заседания ФАТФ и ЕАГ в России в июне 2014 г. и другие актуальные аспекты деятельности ЕАГ.
В рамках мероприятий ФАТФ В.Просвиров провел двусторонние встречи с Исполнительным секретарем ЕАГ Тороповым Б.В., руководителем Глобальной программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма Управления ООН по наркотикам и преступности Фещенко А.Ю., руководителями и представителями ПФР России, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Индии.
Все новости