Новости

В г.Москве прошло 20-е Пленарное заседание Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) и заседания рабочих групп ЕАГ,  в которых приняли участие делегации государств-членов ЕАГ: Беларуси, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Также в мероприятиях участвовали представители государств и организаций, имеющих статус наблюдателей в ЕАГ: Армении, Италии, Молдовы, Монголии, Польши, Турции, Черногории, ФАТФ, МАНИВЭЛ, Евразийского банка развития (ЕАБР), Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), Исполкома СНГ, Контртеррористического комитета ООН (КТК ООН), Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Управления ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН).
Для белорусской стороны данное мероприятие было важным в связи с рассмотрением очередного отчета о прогрессе Республики Беларусь по устранению недостатков, выявленных по итогам взаимной оценки нашей страны в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма (ПОД/ФТ) в 2008 году.
По итогам обсуждения отчета Пленарное заседание ЕАГ отметило прогресс Беларуси по выполнению требований ключевых и базовых рекомендаций ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег, под эгидой которой действуют региональные группы, в числе которых и ЕАГ), а также политическую волю Республики Беларусь по приведению национального законодательства в сфере ПОД/ФТ в соответствие со стандартами ФАТФ. Участники мероприятия положительно оценили принятие Закона Республики Беларусь «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения».
При рассмотрении ситуации в сфере ПОД/ФТ государств-членов ЕАГ были заслушаны отчеты о взаимных оценках Республики Таджикистан, Кыргызской Республики и Республики Казахстан, а также информация об изменениях в национальных законодательствах в этой сфере в России, Индии, Китае, Туркменистане и Узбекистане.
В рамках расширения взаимодействия с международными и региональными организациями подписаны Протокол о сотрудничестве между ЕАГ и Региональной антитеррористической структурой Шанхайской организации сотрудничества (РАТС ШОС), а также Меморандум о сотрудничестве между ЕАГ и Антитеррористическим центром государств – участников Содружества Независимых Государств (АТЦ СНГ).
Пленарное заседание ЕАГ, под председательством заместителя Министра финансов Республики Индия д-ра К.П.Кришнана, утвердило кандидатуру руководителя Комитета финансового мониторинга Министерства финансов Республики Казахстан Таджиякова Бисенгали Шамгалиевича на пост заместителя Председателя ЕАГ, а также План действий Председателя ЕАГ до 2015 года.
Пленарным заседанием ЕАГ были утверждены отчеты четырех рабочих групп ЕАГ, мандат и план действий рабочей группы по мониторингу рисков и надзору (РГРН), кандидатуры сопредседателей рабочей группы по рискам и надзору и рабочей группы по противодействию финансированию наркобизнеса, преступности и терроризма, а также график мероприятий ЕАГ на вторую половину 2014 года.
Также в ходе Пленарной недели ЕАГ был подписан Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Подразделением финансовой разведки Индии о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией доходов, полученных преступным путем, финансированием терроризма и преступной деятельностью, связанной с легализацией преступных доходов.
Все новости