Рекомендации по соблюдению законодательства в области ПОД/ФТ

Приведенная форма специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, предназначена для заполнения участником финансовой операции, и в случаях предусмотренных законодательством,  представления в Департамент финансового мониторинга на бумажном носителе.

Форма специального формуляра состоит из двух листов. Специальный формуляр по конкретной финансовой операции может состоять из двух и более листов. Количество листов специального формуляра определяется видом финансовой операции и количеством ее участников.

Спецформуляр лист 1 (DOC/232KB) - первый лист формы специального формуляра. На первом листе указываются сведения о лице, представившем специальный формуляр, и о финансовой операции.

Спецформуляр лист 2 (DOC/244KB) - второй лист формы специального формуляра. На втором и последующих листах специального формуляра указываются сведения об участниках финансовой операции. Сведения о каждом участнике представляются на отдельных листах.

При заполнении и представлении специального формуляра следует руководствоваться требованиями Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 16.03.2006 № 367.