Национальное законодательство

Закон Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426–З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности».

Указ Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 23 февраля 2006 г. № 259  «О порядке определения перечня государств (территорий), которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности, и порядке его опубликования».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 11 марта 2006 г. № 336  «О порядке определения перечня лиц, совершающих финансовые операции, в отношении которых имеются сведения об их участии в террористической деятельности либо нахождении под контролем лиц, занимающихся террористической деятельностью, и доведения этого перечня до сведения лиц, осуществляющих финансовые операции».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 16 марта 2006 г. № 352  «Об общих требованиях к правилам внутреннего контроля».

Постановление Совета Министров Республики Беларусь 16 марта 2006 г. № 367 «Об утверждении формы специального формуляра регистрации финансовой операции, подлежащей особому контролю, и Инструкции о порядке заполнения, передачи, регистрации, учета и хранения специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю».