Нормативно-правовая база

Деятельность Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля осуществляется в соответствии с Законом Республики Беларусь от 19 июля 2000 г. № 426–З «О мерах по предотвращению легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности», Указом Президента Республики Беларусь от 14 сентября 2003 г. № 408 «Об образовании Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь», другими нормативными правовыми актами Республики Беларусь.

Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля в своей деятельности также руководствуется международным законодательством.