В Комитете госконтроля состоялась встреча руководства Департамента финансового мониторинга Беларуси с представителями финансовой разведки Казахстана.С 4 по 7 декабря 2011 года в Беларуси с рабочим визитом находится делегация Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан. В Беларуси казахская делегация познакомится с основами функционирования национальной системы противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности, практическими аспектами деятельности финансовой разведки нашей страны.

Белорусская делегация во главе с директором Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Александром Максименко приняла участие в 15-ом пленарном заседании Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также заседаниях рабочих групп, состоявшихся в г. Сямынь (Китай). В рамках мероприятий были рассмотрены отчеты отдельных участников Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма о прогрессе, отчеты о деятельности рабочих групп ЕАГ. Важным событием пленарного заседания стало подписание Индией Соглашения о ЕАГ. Таким образом, все государства-члены Евразийской группы п

28 октября т.г. в г. Москве проходит международная научно-практическая конференция «Российская система финансового мониторинга: тенденции развития и перспективы международного сотрудничества», приуроченная к 10-летию образования Федеральной службы по финансовому мониторингу России. Участие в конференции принимает делегация Департамента финансового мониторинга КГК Беларуси во главе с директором Александром Максименко. В ходе конференци

21 октября т.г. состоялась видеоконференция с участием директора Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Беларуси Александра Максименко и руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу России Юрия Чиханчина. На встрече руководителей финансовых разведок обсуждались вопросы деятельности Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). Беларусь и Россия наряду с

29 сентября 2011 г. состоялось заседание рабочей группы при Департаменте финансового мониторинга по изучению типологий легализации доходов, полученных преступным путем, и финансирования террористической деятельности. В заседании приняли участие представители Департамента финансового мониторинга, правоохранительных органов, Национального банка, Министерства по налогам и сборам, Ассоциации коммерческих банков и самих коммерческих банков. Рассматривались вопросы типолог

В период с 27 по 29 сентября 2011 г. делегация Департамента финансового мониторинга принимает участие в субрегиональном семинаре «Предотвращение и противодействие финансированию терроризма». Семинар проходит в г. Кишиневе (Молдова) и организован Управлением ООН по наркотикам и преступности совместно с Организацией по безопасности и сотрудничеству в Европе. Цель семинара – обмен опытом и укрепление сотрудничества на региональном и двустороннем уровнях в сфере противодействия финансированию терроризма. В семинаре принимают участие представители государств Юго-Восточной, Центральной и Восточной

Председатель Комитета госконтроля Якобсон А.С. поздравил коллектив Департамента финансового мониторинга с праздником и вручил почетные грамоты. Основной задачей Департамента является противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию террористической деятельности. В рамках этой работы Департамент обеспечивает информацией правоохранительные и другие органы, задействованные в национальной системе противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности. За восемь лет деятельности Департамента значительно увеличился объем работы и ее эффективность. Так, в 2004 году

В настоящее время проводится конкурс на замещение вакантных должностей сотрудников Секретариата ЕАГ. На сайте ЕАГ в разделе "Вакансии" (www.eurasiangroup.org/ru/page_1313651731_66.php) размещена подробная информация по данному конкурсу. Срок подачи документов для соискателей заканчивается 20.09.2011.

Семинар «Обучение аналитиков в области финансовых расследований», организованный группой «Эгмонт» и Департаментом рынка финансовой интеграции Всемирного банка, проходил в г.Москве (Российская Федерация) с 3 по 7 мая 2011 г. Сотрудники Департамента финансового мониторинга приняли участие в семинаре (курс по тактическому анализу), а также прошли обучение лекторов для проведения аналогичного курса по тактическому анализу в своём регионе.

29 марта 2011 г. в семинаре с использованием системы видеоконференцсвязи, организованном Росфинмониторингом совместно МУМЦФМ, для сотрудников правоохранительных органов, осуществляющих свою деятельность в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансирования терроризма (далее — ПОД/ФТ), участие от белорусской стороны приняли сотрудники Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь, а также сотрудники правоохранительных органов Республики Беларусь.

Цель программы обучения — формирование у слушателей системы теоретических знаний и практичес