Международная деятельность

Группа «Эгмонт»  
 
Для эффективной борьбы с отмыванием денег во многих странах были созданы специализированные государственные структуры, занимающиеся проблемой отмывания денег. Они получили название «подразделения финансовой разведки» (ПФР).

Создание подразделений финансовой разведки вначале рассматривалось как изолированное явление. С 1995 года ПФР стали работать вместе в неформальной организации, известной как группа «Эгмонт» (названной так по месту первой встречи во дворце Эгмонт –Аренберг в г. Брюсселе, Бельгия).

Целью этой группы стало создание форума ПФР, который будет оказывать поддержку национальным программам по борьбе с отмыванием денег, в том числе по расширению обмена финансовой информацией, повышению квалификации персонала, содействию развитию каналов связи с использованием новых технологий.

На сегодняшний день в структуре группы «Эгмонт» выделены пять рабочих групп: по правовым вопросам, по оперативным вопросам, по привлечению новых членов, по обучению и по информационным технологиям.

Опираясь на деятельность своей рабочей группы по юридическим вопросам, в 1996 году группа «Эгмонт» приняла следующее определение подразделения финансовой разведки, которое в 2004 году было изменено с целью отражения роли ПФР в борьбе с финансированием терроризма:

Подразделение финансовой разведки – это центральное национальное агентство, ответственное за получение, анализ и передачу компетентным органам сообщений, содержащих информацию финансового характера и вызывающих подозрения в получении преступных доходов и потенциальном финансировании терроризма (и, в случае разрешения, за запрос на получение таких сообщений), или информации, необходимой для национального законодательства или регулирования в целях осуществления борьбы с легализацией незаконных доходов и финансированием терроризма.

В 2007 принят учредительный документ группы «Эгмонт», в соответствии с которым был образован Секретариат, расположенный в г. Торонто (Канада).

В том же году Департамент финансового мониторинга, подтвердив свое соответствие требованиям, предъявляемым к ПФР, был принят в группу «Эгмонт» на ее 15-м Пленарном заседании.

Департамент финансового мониторинга активно участвует в Пленарных заседаниях группы «Эгмонт» и заседаниях её рабочих групп, подготовке предложений по совершенствованию информационного взаимодействия между ПФР.

В настоящее время в состав группы «Эгмонт» входят ПФР 127 стран.

Подробную информацию о группе «Эгмонт» можно найти на её официальном сайте по адресу: www.egmontgroup.org

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ)

ФАТФ является межправительственным органом, который вырабатывает и распространяет международные стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, призывая все страны признать указанные стандарты и эффективно внедрять их в свои национальные системы по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

Первая редакция Сорока Рекомендаций ФАТФ была разработана в 1990 г. как инициатива по противодействию отмыванию денег. В октябре 2001 г. были созданы Восемь (позднее расширены до девяти) Специальных Рекомендаций по борьбе с финансированием терроризма.

С учетом новых тенденций и способов отмывания денег Рекомендации ФАТФ были пересмотрены в 1996 г. и 2003 г.

Рекомендации ФАТФ признаны более чем 180 странами в качестве международного стандарта по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма.

В соответствии с Резолюцией СБ ООН № 1617 (2005) 40+9 Рекомендаций ФАТФ являются обязательными для выполнения государствами – членами ООН. В целях повышения эффективности стандартов в ключевых областях в предыдущую редакцию Рекомендаций ФАТФ (2003 г.) был внесен ряд существенных и важных изменений.

Рекомендации ФАТФ были пересмотрены с целью ужесточения требований, предъявляемых к ситуациям, в которых имеет место высокий риск, а также для обеспечения возможности странам использовать более целенаправленный и адресный подход для противодействия этим рискам.

16 февраля 2012 г. очередным Пленарным заседанием ФАТФ была утверждена новая редакция международных стандартов ФАТФ в сфере борьбы с отмыванием денег, финансированием терроризма и распространением оружия массового уничтожения. Основные изменения:

- девять Специальных рекомендаций ФАТФ, касающихся борьбы с финансированием терроризма, были полностью объединены с Сорока рекомендациями;

- в стандартах более четко и полно изложены вопросы, касающиеся применения основанного на оценке риска подхода для реализации мер в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Используя риск-ориентированный подход, страны смогут более эффективно реализовывать предупредительные и профилактические меры, соответствующие уровню риска в конкретных секторах или сферах деятельности;

- преступления в налоговой сфере включены в качестве предикатных преступлений для отмывания денег;

- расширено определение политических деятелей, которое теперь включает национальных политических деятелей и политических деятелей, представляющих международные организации;

- добавлен новый стандарт, касающийся применения адресных финансовых санкций за распространение оружия массового уничтожения.

Указанная Рекомендация направлена на обеспечение согласованного и эффективного применения адресных финансовых санкций по требованию Совета Безопасности ООН (в соответствии с резолюциями Совета Безопасности ООН, касающимися нераспространения оружия массового уничтожения);

- уточнены обязанности и объем полномочий правоохранительных органов и подразделений финансовой разведки, а также расширены рамки международного сотрудничества.

- расширены рамки надзора за финансовыми группами и повышены требования к прозрачности безналичных денежных переводов.

Подробную информацию о ФАТФ можно найти на её официальном сайте по адресу: www.fatf-gafi.org

Евразийская группа по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ)

Создание ЕАГ для стран Евразийского региона, не входивших в существующие региональные структуры по типу ФАТФ (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), призвано сыграть важную роль в обеспечении прозрачности, надежности и безопасности финансовых систем государств региона, а также вовлечении государств региона в международную систему противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

ЕАГ была образована 6 октября 2004 г. на Учредительной Конференции в г. Москве с участием шести государств-учредителей Беларуси, Казахстана, Китая, Кыргызстана, России, Таджикистана. В 2005 г. в ЕАГ в качестве государства-члена вошел Узбекистан, а в 2010 г. –Индия и Туркменистан, ранее имевшие статус наблюдателей в ЕАГ.

В 2011 году государства – члены ЕАГ: Беларусь, Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Туркменистан и Узбекистан подписали Соглашение о ЕАГ, установившее статус Евразийской группы как межправительственной организации, основанной на принципах равного участия в ее деятельности.

Штаб – квартира Секретариата ЕАГ находится в г. Москве (Российская Федерация).

ЕАГ является региональной группой по типу ФАТФ. Решением Пленарного заседания ФАТФ в июне 2010 г. Евразийская Группа получила статус ассоциированного члена этой организации.

Основной целью ЕАГ является обеспечение эффективного взаимодействия и сотрудничества на региональном уровне, а также интеграции государств - членов Евразийской группы в международную систему противодействия легализации (отмыванию) преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

Ключевыми задачами ЕАГ являются:

- содействие во внедрении рекомендаций ФАТФ в сфере ПОД/ФТ государствами - членами Евразийской группы;
- разработка и проведение мероприятий, направленных на ПОД/ФТ;
- осуществление программы взаимной оценки государств - членов Евразийской группы на базе рекомендаций, включая изучение эффективности законодательных и иных мер, принимаемых в сфере ПОД/ФТ;
- координация программ международного сотрудничества и технического содействия со специализированными международными организациями, структурами и заинтересованными государствами;
- анализ тенденций и обмен опытом противодействия преступлениям в сфере ПОД/ФТ с учетом особенностей региона.

Высшим органом Евразийской группы является Пленарное заседание, в работе которого принимают участие делегации государств – членов и наблюдателей. Пленарное заседание рассматривает принципиальные вопросы, связанные с общими интересами государств - членов Евразийской группы, определяет стратегию и направления деятельности и принимает решения рекомендательного характера, направленные на реализацию целей и задач ЕАГ.

На 15-м Пленарном заседании, в ноябре 2011 года Председателем ЕАГ был избран руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу Юрий Чиханчин (Россия). Заместителем Председателя ЕАГ является глава делегации КНР, заместитель руководителя Бюро по ПОД/ФТ Народного банка Китая – г-н Лю Чженмин

ЕАГ имеет собственный Бюджет, который формируется и исполняется в соответствии с Положением о формировании и исполнении Бюджета Евразийской группы.

Рабочими языками Евразийской группы являются русский, английский и китайский.

В рамках ЕАГ функционируют четыре рабочих группы:

• по взаимным оценкам и правовым вопросам
• по типологиям
• по техническому содействию
• по надзору.

Государства-члены ЕАГ:

• Беларусь
• Индия
• Казахстан
• Китай
• Кыргызстан
• Россия
• Таджикистан
• Туркменистан
• Узбекистан

Государства-наблюдатели ЕАГ:

• Армения
• Афганистан
• Германия
• Италия
• Литва
• Молдова
• Польша
• Сербия
• США
• Турция
• Украина
• Черногория

Организации-наблюдатели ЕАГ:

• Азиатский банк развития (АБР)
• Азиатско-Тихоокеанская группа по борьбе с отмыванием денег (АТГ)
• Всемирный банк
• Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ)
• Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег на Ближнем Востоке и в Северной Африке (МЕНАФАТФ)
• Евразийский банк развития (ЕАБР)
• Евразийское экономическое сообщество (ЕврАзЭС)
• Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР)
• Интерпол
• Исполком Содружества Независимых Государств
• Контртеррористический комитет (КТК) ООН
• Международный валютный фонд (МВФ)
• Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ)
• Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ)
• Совет Европы (МАНИВЭЛ)
• Управление ООН по наркотикам и преступности (УНП ООН)
• Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
• Республика Беларусь активно участвует в пленарных заседаниях ЕАГ и заседаниях её рабочих групп, разработке документов, связанных с деятельностью ЕАГ.

Подробную информацию о ЕАГ можно найти на её официальном сайте по адресу: www.eurasiangroup.org