Международная деятельность
Двустороннее сотрудничество
Департаментом финансового мониторинга заключено 12 международных договор межведомственного характера в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию террористической деятельности.
|
№/№ |
Страна |
Наименование ведомства |
Дата заключения |
|
1. |
Афганистан |
Центр по анализу финансовых операций и отчетов |
16.06.2007 |
|
2. |
Армения |
Центр финансового мониторинга |
06.02.2008 |
|
3. |
Грузия |
Служба финансового мониторинга |
04.03.2011 |
|
4. |
Кыргызстан |
Служба финансовой разведки |
13.12.2006 |
|
5. |
Македония |
Управление по предотвращению отмывания доходов и финансирования терроризма |
07.08.2009 |
|
6. |
Молдова |
Центр по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией |
14.12.2006 |
|
7. |
Россия |
Федеральная служба по финансовому мониторингу |
27.07.2006 |
|
8. |
Саудовская Аравия |
Министерство внутренних дел |
12.07.2011 |
|
9. |
Туркменистан |
Министерство финансов |
16.06.2011 |
|
10. |
Турция |
Совет по расследованию финансовых преступлений (МАСАК) |
09.03.2011 |
|
11. |
Узбекистан |
Департамент по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре |
24.11.2011 |
|
12. |
Украина |
Государственный комитет финансового мониторинга |
13.12.2006 |
Соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Центром по анализу финансовых операций и отчетов Афганистана о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 16.06.2007;
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Центром финансового мониторинга Центрального банка Республики Армения о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма от 06.02.2008;
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Службой финансового мониторинга Грузии о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией доходов и финансированием терроризма от 04.03.2011;
Соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Службой финансовой разведки Кыргызской Республики о сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 13.12.2006;
Соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Управлением по предотвращению отмывания доходов и финансирования терроризма Министерства финансов Республики Македония о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией доходов и финансированием терроризма от 07.08.2009;
Соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Центром по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией Республики Молдова о сотрудничестве в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма от 14.12.2006;
Соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Федеральной службой по финансовому мониторингу (Российская Федерация) о взаимодействии в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 27.07.2006;
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Министерством внутренних дел Королевства Саудовская Аравия (Подразделением финансовой разведки Саудовской Аравии) о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма от 12.07.2011;
Соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Министерством финансов Туркменистана о взаимодействии в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма от 16.06.2011;
Меморандум о взаимопонимании между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Советом по расследованию финансовых преступлений (МАСАК) Министерства финансов Турецкой Республики о сотрудничестве по обмену информацией, связанной с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма от 09.03.2011;
Соглашение между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Департаментом по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан о сотрудничестве в сфере противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма от 24.11.2011;
Меморандум между Департаментом финансового мониторинга Комитета государственного контроля Республики Беларусь и Государственным комитетом финансового мониторинга Украины о сотрудничестве в сфере борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма от 13.12.2006.
