Республики Беларусь
Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.
Группа разработки финансовых мер
борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) в июне 2021 г. опубликовала официальное
заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками
в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных
преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию
распространения оружия массового поражения.
В публичном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых организация призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Ботсвана, Буркина Фасо, Гаити, Зимбабве, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Маврикий, Мальта, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, Сенегал, Сирия, Уганда, Филиппины, Южный Судан и Ямайка.
Обращаем внимание, что список высокорискованных юрисдикций, в отношении которых требуется принятие контрмер» («черный список») не обновлялся (в списке остаются Корейская Народная Демократическая Республика и Исламская Республика Иран).