ФАТФ актуализировала списки стран, имеющие стратегические недостатками в национальных «антиотмывочных» системах

Департамент финансового мониторинга рекомендует лицам, осуществляющим финансовые операции, обратить внимание на следующее.

Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) опубликовано официальное заявление, определяющее юрисдикции со стратегическими недостатками в национальных системах противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, финансированию террористической деятельности и финансированию распространения оружия массового поражения (ОД/ФТ/ФРОМП).

В официальном заявлении ФАТФ «Государства, находящиеся на усиленном мониторинге» («серый список») определены следующие юрисдикции, в отношении которых ФАТФ призывает принять меры, направленные на минимизацию рисков, связанных с ОД/ФТ/ФРОМП: Албания, Барбадос, Буркина Фасо, Гаити, Гибралтар, Иордания, Йемен, Каймановы острова, Камбоджа, Ямайка, Мали, Марокко, Мьянма, Никарагуа, Пакистан, Панама, ОАЭ, Сенегал, Турция, Южный Судан, Сирия, Уганда, Филиппины. Из предыдущего списка исключена Мальта, а в новый список включен Гибралтар.