На рабочем совещании в Государственном комитете по имуществу с участием представителей Департамента финансового мониторинга обсуждены вопросы о принятии мер по линии предотвращения легализации преступных доходов и финансирования террористической деятельности в отношении сектора недвижимости.

19 декабря 2013 г. состоялось рабочее совещание представителей Государственного комитета по имуществу, Национального кадастрового агентства, руководителей областных предприятий по государственной регистрации недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, на котором с участием представителей Департамента финансового мониторинга были обсуждены вопросы разработки мер в сфере ПОД/ФТ. Представители Департамента финансового мониторинга в своих выступлениях акцентировали необходимость Государственному комитету по имуществу рассмотреть механизм выполнения им контрольно-надзорных и регулятивных функций в отношении сектора недвижимости через призму международных стандартов ФАФТ. Представители сектора недвижимости отметили, что большое внимание в предыдущие годы было уделено техническим аспектам взаимодействия органа финансового мониторинга и организаций, осуществляющих государственную регистрацию недвижимого имущества, прав на него и сделок с ним, что в практику работы этих организаций фактически уже внедрены методики надлежащей проверки клиентов и мониторинга финансовых операций высокого риска, однако требуется усилить акценты на выявление регистраторами подозрительных финансовых операций, продемонстрировать и распространить лучшие практики риск-ориентированного подхода. Участники совещания пришли к мнению, что важнейшая роль в повышении эффективности работы системы ПОД/ФТ в секторе недвижимости в ближайший период должна быть отведена совершенствованию нормативной правовой базы, что позволит лучшим образом на международном уровне продемонстрировать положительную динамику применения мер по предотвращению легализации преступных доходов и финансированию терроризма в секторе недвижимости Республики Беларусь.