Республики Беларусь
9-17 октября 2014 г. в Департаменте финансового мониторинга в режиме видеоконференцсвязи прошло обучение по теме «Повышение квалификации кадров в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма».
Организатором данного мероприятия выступило АНО «Международный учебно-методический центр финансового мониторинга». В обучении принимали участие представители Российской Федерации, Казахстана, Узбекистана и Таджикистана.
Российскими коллегами были прочитаны лекции по международной системе противодействия отмывания денег и финансирования терроризма (далее – ПОД/ФТ), рекомендациям ФАТФ, правовым основам противодействия отмывания преступных доходов и финансированию терроризма, надзору в сфере ПОД/ФТ, типологическим исследованиям в области ПОД/ФТ, особенностям финансовых расследований по линии противодействия финансированию терроризма и экстремизма, взаимодействию подразделений финансовых разведок с правоохранительными органами при проведении финансовых расследований и многое другое.
От белорусской стороны в круглом столе помимо представителей ДФМ приняли участие сотрудники Департамента финансовых расследований, Национального банка, Министерства связи и информации, Министерства внутренних дел, Комитета государственной безопасности, Министерства юстиции, Министерства торговли, Министерства по налогам и сборам, представители высших учебных заведений страны и другие.