Пресечена деятельность крупной группы лжепредпринимателей, клиентами которой являлись сотни компаний и предприятий

Было установлено, что жители Минска и Могилева, используя подконтрольные им 93 лжеструктуры, оказывали услуги компаниям реального сектора экономики по проведению незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств, а также по перенаправлению финансовых потоков. В течение нескольких лет участники преступной группы обналичили для своих клиентов и возвратили им в наличной форме более 9 млн. рублей. 

Работниками финансовой милиции выявлено более 400 компаний реального сектора экономики, пользовавшихся услугами преступной группы (сфера производства, строительства и оптовой торговли). При этом основная масса наличных денежных средств поступала от одного столичного субъекта хозяйствования, занимавшегося реализацией автомобильных инструментов и оборудования за наличный расчет. В свою очередь в адрес этой компании от лжеструктур было переведено около 10 млн. рублей безналичных денежных средств. 

По выявленным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено 13 уголовных дел (1 – за занятие незаконной предпринимательской деятельностью, 12 – по фактам уклонения от уплаты налогов). Подозреваемыми по уголовным делам признаны 16 человек из числа активных членов преступной группы и должностных лиц субъектов реального сектора экономики, пользовавшихся их услугами. 

В отношении 5 лиц избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. 

Общая сумма ущерба в виде неуплаченных налогов составила более 3,9 млн. руб., из которых 2 млн. руб. – сумма неуплаченных налогов только одним из клиентов лжеструктур. 

Организаторы преступной группы, а также должностные лица десяти субъектов хозяйствования дали признательные показания и выразили готовность возместить причиненный ущерб в виде неуплаченных налогов. 

Работниками финансовой милиции проведено более 120 обысков, в ходе которых обнаружены и изъяты печати лжеструктур, бухгалтерские документы, ключи удаленного доступа «Клиент-банк», компьютерная техника и иные носители информации, содержащие сведения, характеризующие преступную деятельность подозреваемых лиц. 

У подозреваемых изъято наличных денежных средств в иностранной валюте, эквивалентной более 230 тыс. долларов США. На их имущество (недвижимость, дорогостоящие автомобили) на общую сумму более 2 млн. долларов США наложен арест. 

 В настоящее время по возбужденным уголовным делам ведется предварительное расследование.