Представители Республики Беларусь примут участие в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег
20.02.2017
Представители Республики Беларусь включены в состав делегации Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), которая с 21 по 24 февраля 2017 г. примет участие в Пленарном заседании Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). Мероприятие состоится в г.Париже (Франция).
От Республики Беларусь в Пленарном заседаниии участвуют директор Департамента финансового мониторинга Комитета государственного контроля Реут В.Г. и заместитель Председателя Национального банка Лапко Д.Н.
Повестка мероприятия носит разноплановый характер и включает в себя следующие основные вопросы:
изменение политики и процедур взаимных оценок ФАТФ;
отчеты о взаимных оценках и прогресс в устранении выявленных недостатков национальных систем противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) отдельных государств;
утверждение перечней стран, которые не участвуют в международном сотрудничестве в сфере предотвращения легализации доходов, полученных преступным путем, финансирования террористической деятельности и финансирования распространения оружия массового поражения либо не выполняют рекомендации ФАТФ;
проведение совместной встречи экспертов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма и семинара по оценкам рисков в г.Москве в апреле т.г.;
оперативный план противодействия финансированию терроризма и ход его выполнения;
противодействие финансированию распространения оружия массового поражения;
подготовка кадров для национальных систем ПОД/ФТ.
Кроме того, 22 февраля 2017 г. на Консультативном совещании при Председателе ЕАГ планируется рассмотреть вопросы координации работы ЕАГ в 2017 году, подготовки государств – членов ЕАГ к взаимным оценкам, подготовки кадров для национальных систем ПОД/ФТ, сроки проведения межсессионного заседания рабочей группы по техническому содействию.
В Пленарном заседании ФАТФ традиционно принимают участие делегации государств – членов ФАТФ (всего 37 стран), государств – членов региональных групп по типу ФАТФ (в том числе ЕАГ), Всемирного банка, Международного валютного фонда, Европейской комиссии.
Справочная информация
ФАТФ (FATF – Financial Action Task Force on Money Laundering) – межправительственная организация, устанавливающая стандарты и разрабатывающая политику в области борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма, созданная в 1989 году по решению глав государств и правительств «семерки».
Республика Беларусь является учредителем и членом ЕАГ, одной из девяти региональных групп по типу ФАТФ, созданных для продвижения рекомендаций ФАТФ и мониторинга их выполнения государствами-членами.
