Представители Беларуси приняли участие в заседаниях экспертов, организованных Группой разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег

В мероприятиях участвовало около 150 представителей государственных органов и более 30 представителей частного сектора, в том числе: 

делегации государств – членов Группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ); 

делегации государств – членов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ): Беларусь, Россия, Казахстан, Кыргызстан, Индия, Китай, Узбекистан, Туркменистан; 

представители других региональных групп по типу ФАТФ, Европейской комиссии, Европола. 

В рамках мероприятия состоялось обсуждение текущих и перспективных исследований ФАТФ в сфере противодействия профессиональным сетям отмывания денег, финансированию терроризма, межведомственного информационного обмена, национальной оценки рисков. Вопросы, рассмотренные в рамках мероприятий, будут учтены при подготовке методических документов, а также итогов исследований ФАТФ. 

Участники от Республики Беларусь представили белорусский опыт борьбы с профессиональными сетями отмывания денег, межведомственного информационного обмена, межбанковской системы идентификации клиентов, применения риск-ориентированного подхода при анализе финансовых операций. Белорусский опыт получил высокие оценки международного сообщества. 

В рамках семинара по оценке рисков наибольшее внимание было уделено подготовке к очередному раунду взаимных оценок соответствия национальных систем противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма (далее – ПОД/ФТ) рекомендациям ФАТФ и ее ключевому элементу – национальным оценкам рисков. Основной целью национальной оценки рисков является формирование комплексного и целостного понимания всех составных частей риска: угрозы, уязвимости, последствия. Она позволяет определить наиболее высоко рискованные сектора экономики с точки зрения отмывания денег и финансирования терроризма и выработать стратегию по снижению рисков в этих секторах. Такая стратегия необходима для экономической и финансовой безопасности страны, а также рационального и эффективного распределению ресурсов, выделяемых на сферу ПОД/ФТ. До настоящего времени Национальная оценка рисков в сфере ПОД/ФТ в Республике Беларусь не проводилась. 

Участие представителей Республики Беларусь в указанных мероприятиях будет способствовать совершенствованию национальной системы ПОД/ФТ с учетом передовых международных практик, а также подготовке к очередному раунду взаимных оценок.