Опыт выявления незаконных операций с криптовалютами представил на международном круглом столе Департамент финансового мониторинга КГК

Представители Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля, сотрудники правоохранительных, следственных органов и прокуратуры приняли участие в международном круглом столе на тему «Обмен опытом и лучшими практиками выявления, пресечения, документирования, расследования и уголовного преследования за совершение преступлений с использованием криптовалют».

Мероприятие прошло в формате видеоконференции. Среди его участников были представители компетентных органов государств – членов Евразийской группы по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ), а также государственных органов Норвегии, Финляндии, Франции, Германии и Израиля.

На международном круглом столе Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля презентовал результаты работы по изменению законодательства по противодействию отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в сфере виртуальных активов. Был представлен опыт по выявлению операций с использованием криптовалют, которые могут быть связаны с легализацией преступных доходов и финансированием терроризма (ОД/ФТ). Акцент сделан на актуальности международного информационного обмена в рамках Группы «Эгмонт» (неформальное объединение подразделений финансовой разведки стран мира).

Участники мероприятия отметили важность изучения операций с криптовалютами на предмет выявления ОД/ФТ, а также необходимость регулирования этого рынка в соответствии с требованиями ФАТФ (Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег). Особое внимание участники круглого стола уделили международной кооперации и взаимодействию в данной сфере.