Финансовой милицией пресечена деятельность группы лжепредпринимателей, использовавшей счета и реквизиты более 70 подставных компаний
30.03.2016
Солигорским межрайонным отделом финансовых расследований Комитета государственного контроля проведена операция по пресечению деятельности организованной преступной группы, состоявшей из 7 жителей г.Минска и Минской области.
Ее участники, используя расчетные счета и реквизиты не менее 75 лжепредпринимательских структур, оказывали содействие должностным лицам коммерческих предприятий в уклонении от уплаты налогов и легализации товарно-материальных ценностей, добытых преступным путем.
Преступная схема заключалась в том, что данные граждане оформляли для руководителей компаний реального сектора экономики подложные документы от имени лжеструктур, которые те, в свою очередь, помещали в бухгалтерский учет собственных предприятий. Полученные преступным путем денежные средства участники преступной группы в последующем обналичивали.
В ходе реализации оперативных материалов финансовой милицией возбуждено два уголовных дела в отношении директоров двух минских предприятий, которые при соучастии участников преступной группы уклонились от уплаты налогов на общую сумму более 8,5 млрд. рублей. Всего же клиентами преступной группы являлись более 100 компаний, каждая из которых будет проверена финансовой милицией.
Одновременно в г. Минске и Минском районе было проведено 16 обысков (места жительства фигурантов, офисные помещения субъектов хозяйствования реального сектора экономики, пользующихся услугами преступной группы, офисные помещения лжеструктур). На расчетных счетах арестовано свыше 1 млрд. рублей.
Наиболее активные участники преступной группы были задержаны. Организатор преступной деятельности арестован.
